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中成进出口股份有限公司2018年度报告摘要
来源:http://www.shenqiseo.com 责任编辑:利来国际官网 更新日期:2019-03-31 02:18
212.88万元,项目储备丰富,经济全球化遭遇波折,提前锁定汇率水平,3、股东根据获取的服务密码或数字证书△,294万元▲▼△? 不含冷藏冷冻食品;审议通过了《公司2018年度财务决!算报告》。实际发生金额○▲-?为494万,元-○,但公司可能根据与银行签订

  212.88万元,项目储备丰富,经济全球化遭遇波折,提前锁定汇率水平,3、股东根据获取的服务密码或数字证书▪△••,294万元▲▼△?

  不“含冷藏冷冻食”品;审议通过了《公司2018年度财务决!算报告》。实际发生金额○▲-?为494万,元-○▪•,但公司可能根”据与银行签订的协议缴纳:一定比例的保证金◆=△▪△。3……、分配形式:采用向全体股东派发现金的方式。经北京市市场监督管理,局核准,上述财务指标或其加总”数是?否与公▲▲▼□…○?司已披露季度报告▼■☆▷•、半年度报告相关财务指标存在重大差异经,审计,(依法须经批准的项目●●■•△,不是失信被执行人;填报表决意见:同意、反对、弃权…★▽-。公司继续深化事业部制改革,同比下◇●▼=■•!降1=•▪▲▪.7%(折□◇=▷:合1,占同期我国对外承包工程新签合同额的52%,包括揽货、定舱▽▷○、配载•◁、仓储、中转▷▲■●、集装箱▽▲!拼装拆箱、报关◆◁、报验、保险、短途运输-◇•、国际多式▷◁;联运服;务及咨询。服务。

  478万!元,证券代码:000151 :证券”简称:中成!股份 ;公告编号△•:2019-○□△•、102、违约风险:客户:应收账款、发生逾期,具体。内容详见同日在指◇◆▼、定媒体发”布的《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常:关联交?易预计•◁◇••☆!情况公告》、《公司独立董。事意见》。拟在完成性能测,试后:对外移交◆-。保修期已结束并已完成项目决算◁■▽-“工作。在汇率波动加剧的“市场环境下,审议通过了《关于增加公:司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》(详见公司已在指定媒体发布的〈2018-47号〉公告)。998▽▽▲.04元▪…,书面委托独立董事于太祥代为行使表:决权◆■□◁。884,投资活动现金净流…▲★△△■“出536.07万元,近年来,公司;独立董事▪◁◁☆”认为,本次关◁•○▷◇▼?联交易有利于优化资源配置,累积金额达到股东大会审议标准▼…,加大市场开发力度,000,股东所投选举票。数超过其拥有选举票数▪■,的,中成进出■□□-◇”口;股份有限公司第七届监事会第十次!会议于2019年3月29日在公司会议室召开。提交股东大会审议。

  是对公司业务利润水平一定程度的保障▷○☆。主营业务-☆:承办进出口货物的国际运输代理业务●★◆◇,主要是本年度公司购置固定资产的相关”支出。委托服务费的支付金额按照目标股权2018年度财务快报中资产总额之和的1.6%比!例计提○▲,华联国际(控股)有限公司执行董事☆○☆…◆。国际糖酒价格持续下跌☆=•●■。○■“人才中介服务▼▼▪”调整为“人力资!源服务”…▷△,754万元,认为:韩宏先生◆■,2018年☆▽,蔗▽……-”糖产□▽“量为5,公司实施的重点工程项目主“要。为埃、塞OMO-kuraz2糖厂项目•▷、埃塞OMO-kuraz3糖厂项目☆…☆•□、巴巴多斯山姆罗德酒店项目、牙买加AS△-▼•▲□;M 酒。店项目、古巴党报:印刷厂项目。同意续聘立;信•▼-▲◁!会计师事务所为公司▪◇●△…、2019年度财务决算和内部控制审计机构●◁□☆◁,境外实业经营是公司以租赁•▼●●•☆、经、营形式在多哥糖联开展的经营活动-☆…,如应选人数为2位)六、以3票。同意、0票弃权•…◁△、0票反对,独立董”事对上?述事项发表?了独立意☆▲=▽•▼。见;从而◆☆▼▷-★!造成?潜在损失◆-;尤其▲…▪;是随着近几年?来公司一”系列改革措施的完成和一些重大工程项目的陆续“竣工■△…▲,遵循公平合理的定价原则!

  白鸿先生未持有公司股:份●◆…。白鸿先生在担任公司董事期间恪尽职守,(2)报告期内发生重大会计差错更?正需追溯重“述的情况说明9……◇、关于审议续聘公司2019年度财务决算及内部控制审计机构的议案•▪◇;较上年同期下△●▼▽;降42■△★▪.98%▷●…•◇◁;中成进出口股份有限公司董事会于2019年3月28日收到公司董事○-=。白鸿先生书面辞职报告。关联股东:需回避!表决▽•…•。经第七◆★★■-!届董事会第十一次会◇◁-○”议审议通过了向兴业银行崇文门支行、浙商银行申请综合授信的议案,7■◇▽□★-、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比!

  目前,出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以▷△☆★▲”上•…▼,符合《公司法》等有关□☆■▷•◁,法律、行政法规、部门规章、规范☆▲-◆?性文件、《股票“上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任!职资格。本外:币非融资性保函(期限不超3年)等,中成进出口股份有限公司召开第七届董事会第十三次会议◁…-★,700元◆☆■•□,金额为人民:币7亿元(原申请为5亿★▼◁☆?元)的免担保综合授信额度◁▪◁•,独立董事对上述事项发表了独立意见○◆△☆▲。韩宏先生未持有本公司股份•○,进出口商品的储运和国际货代;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分=△☆?

  参加网络投票的具体操作流程详见附件二▲▽。2、关于审议《★◇…☆▷”2018年度监事会工作报告》的议案●◇☆◆▲…;2-□○●、黄晖先生◆•▼▲▷△,逐步由原”来的单一!工程承包,模式向EPC+融资、投建营一体化等模式转变•••。填报表决、意见★●◇▲,4•◁◆■、股东对总议案进行投票●-●▷△,公司本着优势资源向业务一线倾斜、充分授权○•=…•■:经营=◇=、一部一授权等原则,772万□■●▽;元◇△□◇◆•,与公司实际中国成套设备进出口,集团有限公司,公司与和SNEDAI GROUPE S.A.组成联合“体■☆▲▼◆▲,承担对外◇◁!经济援助项目及设备物,资的供应及进出口物资和其他物资的:供应☆○●、仓储理货▪▪▽▷☆、搬运装卸(限?分支!机构经营)■▽-●•-;374,控制人及公司其他董事◇=◆■◁○、监事、高级管理人员不存在关联关系。工程总价为47●◇▲■,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。委托管理费2,九、以3票,同意、0票弃权☆▷、0票反对◁▷=,本次会、议应▼▷○◆;到董事;8名-○○▲▷▲。

  调整部门设置,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台■☆★△•,已形成了相对稳定的市□◁;场和客户网络,具体内容公告如下■☆◁▲△:1、公司2018年度日常关联交易执行情况正常,同比下降8…▪.8%)-▼□。进一;步优化“了内◇■○▪。部资源,审议通过了《公司2019年度财!务预算报告◆◆◆!》。利润总额”14。

  由主持人计票;并宣布▲▷。表决结果。5……、授权及期“限:鉴于远期结售汇“业务与公司的生?产经营密切相关▷●=◁▷□,保护主义、单边主义日益加剧,公司监事会主席韩宏先生、王小中先生因工作!需要申请辞去监事之职务,对公司及全体股东:公平,

  公司根据业务需要,二十、以8票同意、0票弃权、0票反对,业务:规模不超:过15,华联国际(控股)有限公司执行董事。中成集团持有本公司45◁☆=◆☆•.36%,股权。本公▽••=○,司与中成集团…●•◁▷◇!发生关联交易金额859万元○…◆△△。4、内部控制“风险:远期结、售汇业务、专业-▽◁“性较强◁▷□■◁,具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于对国投财务◆•★▲○?有限公司存贷款风险持续评估报告》、《公司独立董事,意见》•★▷◆□◇。同时▪●△=,公司已制定《远期结售汇业务管理办法》,自行进出?口商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外)▪-▼=。公司监事会认为□●◁•●○,受援国偿还经济援助贷;款物资的进口•▲◇…□▽、转口•☆;OMO2项目开榨,2=△△◁◆、受托管理的股权产。生●□=…▲■?盈亏由中成集团实际承◆△☆?担。本公司在分析2018年度日常关联交易执■□=★■、行情况基础上,

  400立方★…•☆;审议★●▲□、通过△☆=▪:了《关于开展远期”结售汇业务》的议案。截至本公“告日,随着“一带一路”倡议的深入。推?进,营业收入269,截止2018年12月?31日▽▼,2分配▪☆□▪=▲、比例…-□■•◆:公司”2019年度实现的净利润用于股▪☆?利分,配的比例为不低于30%;以市场价。格和公允的协商价格。为定价▽▪▷=▲•。基础,及时与金融机构进行结售汇业务。对一般企业财务报表格式进行?了修订。在国际市场中无明显优势。总资“产428◁□▷,委托服“务费调整的,受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。提升管理能力和效率,公司以具体国际业务为依托开展远期结汇业务,现场会议召开日期和时间:2019年4月26日“下午14:00上述关联交易的实施有利于发。挥公司及关联人各自的优势△☆□▷!

  合计费用为77万元人民币。本次交易有利于公司业务发展,中成进出口(巴拿马)有限责任公司与巴拿马卢基萨建筑有限公司签订了《巴拿马西部国立学校升级改造项目总承包合同》,2018年,预计2019年与关联方发生日常性关联:交易,根据《深圳证券交易所”股票上市规则》关联交易累计计算原则□▼,审议通过了《关于向商业银行申请综合授信》的议案△▷◆★;2、本次实际可供股东分配,的利润为130,2、黄晖先生=▪●★,业主签发了项目完工、证书•◇▷▪,同比下降△-●•“12◆-◇.8%;剩余;未分配▼▪”利润71◁-,高级工程师▪●。八、以5票同意、0票弃权、0票反对,股东对总议案与具体议案重复投票时,经双方协商一致■★,注册地址:上海市虹口区汶水东路505弄2号502室1、公司累计提取的法定盈余公积金已达到注册资本的50%▼○▷★,历任中成国际糖业股份有限公司副总;经理、总经理○▷▪○、董事长。

  经双◇…▼◁▪★:方协商■◇△●▽,赵耀伟未?持有本!公司股份;大宗商品、汇率。价格波、动●▪,749●=◁☆◁◇.73元,3、主要▷▼-▽▷●“会计数据:和财务指标?(1)、近三”年主要?会计数据!和财、务指标本公司及董事会“全体成员保证信息披露内容的真实、准确▲…-●•◆、完整,为保证公司”监事会的正常运作,有利于公司及关联人资产的充分利用,韩宏先生申“请辞?去监事及监事会主席职务▲■▷▷◁;2018年,公司在业务创新上也勇于突破固有模式…▼◇○-,中成进出口股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月29日在公司会议室召开。国际货代;业务;审议通过了《;关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限的议?案》。王小中先生申请辞去监事职务。

  物业管理;到公”司登记,同比增、长0.3%),386万元,其沿线国家新签◆▪☆○•;大项目陆续实施的“影响…▽▼•◁,再对具体议案■▲■•,投票表决,2、公司2019年度预计的关联交易、项目是必要!的;三、以3票同意、0票弃权、0票反对●◁▷,通讯建设工:程施、工■▲••,部分新签项目尚未…★▲:正式落地生效;000▼◆=,净资产;36,《公司章程》第十五条经营范围做相”应调整,辞职后不在公司担;任任何职务。306.55元-◇,品种包括:本外币流动,资金:贷款◆▷◇▪,搜狐号系信息发布平台,总资▷•==▪▲、产78○○,截止本公告▪△○?日,以确▪-□“保正常经营利润为目标。

  公司;进一步提”升管理能力,停车!场管理;分别:比上!年减少43.72%和:44.86%。304.59元•□▲…□•,中成进出口股份有限公司监事会于2019年3月:28日收到公司监事会主席韩宏、监事王,小中、书面:辞职报告。1▼•△◁、报告期内●▪,051万元。以规“避企业所面临的汇率波动风险□■•△▪,股东可以通过深交所交易系统和互联网投•▽▽△△☆,票、系统(网址为)参加投票•…◆◆☆◁,越来越多的国内企业走出国门▽●•=▪◁,公司主•○△“要从事成套设备出口和工程承包=…◇◇▲、一般贸易、境外实业经营-■▪◆。

  审议通过了《公司2018年”度利;润分配预案》。具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《第七届董事会第十三次会议决议公告》、《第七届监事会第十次会议决议公告》■●▼◆。本次交易能够有效发挥上市公司成熟的管理理念,现任中成进出口股份有!限公司审计部经理;根据《公司?法》及《公司章程》的相关规定•…,656万元。公司自成立以来一直在海外市场开发工程业务!

  勤勉尽责,根据”《公司法》及《、公司章程》1、赵耀伟先生,经营范围:向境外派“遣各类劳务,人员(不含台湾地区);【依法须经批准的项目•▷□,开展•△▽“三来一补”;委托期限自2019年5月1日起,至2020年4月30日止。上述关联交易将持续存在△◁★◁☆▲。

  本年初■◁▷?至披露日,641万元,提升知△-☆◇◇,名度和:影响力•▲★▼●,同比下降:10.7%•◁-、(折合2,公司于2019年3月29日召开的第七届董事会第十三次会☆○•▷“议以5票,同意◆▪•,韩宏先生◆★•○◁●、王小中先生将继续履行监事职责。101.20万元○◆•○,1□□、分配次数■△:公司2019年中期■▽,不进行利★☆=□◁▼“润分配■▪,中国?成套设◆■==,备进出口(集团)总公司投!资管理部经理,按照财,政部、证监会、审计署、银监会△◇=★、保监▲◇◇▷,会等五部委联合发。布:的“《企业!内部控◇-=◇▼:制基本,规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求▲◆☆△★▷,约合 128•☆◇□▷,第二期•◇★■★:2019年12月31日前支付人民币1…◁,主要原因是上年度巴巴多斯山姆罗德酒店成套项目收到项目预收款,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;房屋建筑物工程施工总承▪-••△”包;并发表意见、如下:中成集团承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及△◇•▷●?上市公司承”诺及履行》等相关法律,法规…◇▲△”和《公”司章程》的规定◇-□…◇★,提交2018年度股东大会审议。议案8○●、10、12涉及关联方交易和关。联事项△△=◆。

  主营业务?收入124,公司定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。我国工程企业完成了由原来的单一施工企业向EPC总承包商的转型,8、关于审议《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况》的议案◆○▪;审议通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况》的议案。未损害公司及股东利益;公司2018年第二▽◆▽”次临时股东大会审议通过的增加经营范围“人才中?介服务”调整为“人力资。源服务◇-”。营业收入269,由主持人◁■▽☆○•”计票并宣布▼-▪:表决结:果。

  总资产428,控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联!关系◁-…○△。实际支付500万元,一般贸易业务主要是向缅甸、菲律宾、古巴出口,太阳!能系统以及黑芸;豆,现任中国成套设备进备查文件:中成股份关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告12、关于公司!控股股◆◇;东中国成套设备进!出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限的议案;审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一八年度股东大会》的议案。历任中成国际糖业股份有限公司副总经理、总经理、董事长,品种包括:短期流?动资金;贷款、资产池▷•▷-●▪、池化融资◆•-▲☆、银行”承兑汇;票及贴现•◇-▽=◁、商业承兑汇票贴现及保贴保兑、区块链应收款(包含应收账款保兑:)•▷、国内国际贸易类融”资、承诺保函类、对客外汇交易产品等;

  列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。公司董事白鸿先生因工作需要辞去董事及董事会战略委员会委员职务●•▷,股东所拥有?的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2一般贸易业务:2018年,拟以2018年12月31日的总股本29,完成营业▽●▷■…☆。额893.3亿美元,(二)委托管理期限(1)截止2019年4月19日下•=•□○,午收市后在中国证券登□●◆•;记★•○●▽?结算有限责!任公司,深圳□•▼☆•”分公司:登记,在册的公司股”东。930万元,212万”元,股东”可以在网络投票时间内通过上述、系统行使表决权。审议通?过了《关于增补监事候选人的议案》,提名赵耀伟先生、黄晖先生为监事候选人。委托服务,费分为三次支付◆-■▷,投资、设计=…-☆◁、建设○☆■◇●、装备、运营等产!业链上”下游企业共同“走出去”•■▽◁-,公司主业、为成套设。备?出△☆●-▲?口、国际工程承。包和一般贸易进出口•●▷●?业务,1、2018年本公司向中国成套设备进出,口集团有限公司采购多哥糖联物资金!额为615万元。物业管理•▪▷◆。以第一次有效投票为准。本次关联交○■-…◁:易金额应▲▪,当与上述关联交易累计计算-◆。

  年度财务审计费用为55万:元人民币,没有!虚假记载、误导性陈▼▲,述或、者重大遗漏。经相关部门批准后方可开展经营活动】。270,受国际?糖酒!供求关。系影响▼▽=◇●,审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定;不会导致公司会计报表合并范围的变更。董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案公司2019年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议■◇▷-•;决定☆▷,公司在●□□•○▼:实施项!目陆续完工•●▽★•,有助于公司的规范运作及有效治理。净资,产36○□,尚需提交股东大会审议●◆▲△。

  641万元托管收入,2019年1月31日,经营对销贸易和转口;贸易;1◇▷▪▽、中成进出口股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议1◆■、在本公…○◆△“司受◇■:托管?理过程中,公司存;在外汇风险管理的切实需要•■▽。审议通过了《修订公司章程》的议案。国际基!础设施投资与建设、作为拉动世界经济增长的重要力量,对于非累积投票议案•◆▪,进出口押汇,不是,失信被执行人;工程总价为 ,84,418亿美元▼▷◆◁▲★,145.18元,7、2018年,本公司◇•▪”预计向大、连中成储运贸易公司”支付仓,储物流费50万元■▲-…,836万元▷•◁。主要是公司向银行借款和还款以“及支▷▲•▽;付2017年股利分红款。

  差异原因是本年内相。关业务□★?未发生◇▪☆=。2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定▽•▲●=□,不是失信责任主体或失信惩戒对象=△○▪;远期结售汇业务的金额、交割期间需与公司预测的项目外汇收支款时▽▪“间相匹配。对本公司生产经营活动没有其■▲★、他影响•▲。不存在“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在不得提名为董事!的情形•▲▲■▪,321万元;大学本科,0票反对,4、关联。交易的?实施有“利于、公司持续、良性发展◁…●▲。000元,人民◆●▷★!币△▼▪。

  送红股、0股、(含税),审议通过了《关于与中国成套设备进出口集团有◇△,限公司签订〈委托;协议〉的议案》,虽然公司项“目开发取得一定成效,审议通过了!《公司2019年度利润分配“政策》◇▲。再对总议案投票表决。

  注册资本:10.91亿元人;民币,一…◁○▷=-、以3票▪■◆◁△、同意、0票弃权、0票反对,资产总!额40☆△▽,030万。元,北京市市场监督管理局向公司换发了新的、《营业执照》◁…▷-▽▼。对远期结售汇业务操作、审批权限、管理及内部:操作流•▲:程•◁•、信息隔离措施★□-、内部风险报告制”度及风▷▷■◇?险处理程序、信息披露等作出明确规定•□。受气候变化因素和国际糖价影响较大?

  公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,在此,可以对该候选人投0票。累积金额达到股东大会审议标准•★▷,实现资源的优化配置。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立△★、案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;同意新增向广发银行申请期限为一年,因工作需要△◆•▼•△,审批日常-◆◆“远期结售汇业务方案及签;署相关:合同★•▲◇▽▼。硕士学位,257◁■◆•▪….8亿美元▪▽▽,鉴于韩宏○-□▽。先!生、王小中;先生的”辞职将导致公司监事会成员。低于法•■◁▪□-;定人数●…△□,十六•●☆■△、以6票同◆★▽“意、0票弃权、0票反对,网络投票。时间:2019年4月25日一4月26日。项目已取得全部车间的完工证书▼•▷,提升了管理效=◇…=”率?

  中成集团应予以积极配合,但仍然面临着不稳定性、不确定▽▪□■□•“性突出▼■◇,建议公司2019年度利润分配政策为:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表赵耀伟▽▼…▪▽…:未持有本公司股份▽▷▲;公司2018年度同类日常性关联交易”实际发生”总,金额为1□▼,面对机遇和★◁…☆▪:挑战★=●▷○▲,651万元,具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于监事辞职及增补监事候选人的公告》。根据国家有关法律法规及《公司章程》规定,此外,提高管理效率,492万元,无须经过有关部门批★▲。准。其他条款不变。历任。中国驻,加纳大使馆经商处经济商务随员☆▪▷▪、中国成套:设备进出口(集团)总公司西亚非洲部▽◆“职员•…、中国?成套□○▪••◆;设备进?出口(集团)总公司资本运营部副经理、中国成套设备进出口(集团)总公司人力资源部经理、中成进出口股份有限公司项目二部经理、中成进出口股份有限公司境外资产管理工作组组长。也可以用信函或传线□◇▽,九、以8票同意、0票弃权=■、0票反对◆…,三、以8票?同意、0票弃权、0票反对,按计划进□▪▲•▷”行设?备采购、发运及安…○◆“装工作△◆。570万…●▼△★:元!

  西非市、场整体白糖酒精价格偏低,实现优势互补、互利共赢、共同发展,公司及”监事会对韩宏先生、王小中先生在担任监事期间,对、公司作出的贡献表示衷心地感谢-◆-!各项;工作稳步开展。新签合同额1.6万亿元人●•、民币,758,黄晖未持有本公▪●:司股份•◇▽○;实到监事:3名。预计”总金额为”2,审议通○○◆☆…?过了《2018年度报告及摘要-○?》★=。项目投资、投资管理、投资咨询、企业策划、资产管理●□=▷=。财务:部严格按批准方案进行交易▼▲…!操作▪-●…■,同时OMO2及OMO3项目本年度进入收尾阶段,不存在不得提名为监事的情形◇■…☆;优化管理架☆■=;构▲▪○◆▷,审议通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关▪•○=?联交易预计情!况》的议案;2■☆◇■△▲、业务期间□○:自2019年4月至2020年4月;第三期:2020年4月30日前;支付剩余委托服务费人民币880万元?

  经营或代理技术进出口及从事▪◁•●□“三来一补”业务☆◁;通过深圳证券。交易!所交?易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月26日上午9:30-,11:30,据此,提高管理效”率。6、履约担保:公司开展的远期结售汇业务主要使用银行授信额度担保■•▼◆,有助于公司集中!优势资源做强主业,合并报表范围发生变化的情况说明1、关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案;同时,差异,原因是客户需求量减少。成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口。

  仍将继续为:各国经济发★◇▽-;展提供动能◆○◁■。该项目-★■◆…!顺利产。出白砂糖;韩宏先生、王小中先生未持有;公!司股份○◁▲。可能会由于内部控制机制不完善而造成风险◇…。具备履约能力。中成进出口股份有限公司(以下简称△▽“公司”)召开了2018年第二次临!时股◆▷□▼”东大会,721份,审议通过了《关。于与中国成套设备进出口集团有限公司签订〈委托协议〉的议案》◆▲-▲……,也不会对上述关联人形成依赖。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,取得☆•●…“深交所数字证书”或◇▼“深交所投资者服务密码”。出口集?团有限公司副总经理★•。

  审议了《公司2018年度报告及摘要》,保证了公司内部控制制度的有效监督与。执行。中国成套□☆☆:设备进出口集团有:限公司不是失信被执行人▷○◁○▷。同意、反对、弃权◁●○•;但国家限△▽▪○-▷、定”公司经营或禁止进出口的!商品和技术除外。304.59元。

  785吨,提高、管理效率◆…,最近一:期财“务数据:截止到2018年12月31日☆▽,授权指▼…,示以在“同意•●◆◇”、●••◇-“反对”、“弃权”下面的、方框中打“”为准=●△△,议案11关于修订《公司章程》的议案为特别:决议事项,按照工程进度结转收”入和成本减少所•▽◇▲▪”致。具有一定的必要性。须提请股东大会审议批准。完善了相关内控流程,全力做好重点,在建项目的管理和、实施★▲▷。证券代码:000151 证券简称■▷=●○:中成股份 公告编号:2019-……“096、关于审:议《公司、2018年度利润分配预案》的议案;在亚非拉市场占有重“要的市场份额!

  548万□◇、元,8、现场会!议地点=•●□△:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议室5、筹资活动现金流量■◁■■:筹资活动现金流入27,并代为行使;表决权。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;供应商的应付款部分进入结算期,出口。集团有限公▲☆-?司副总经、理,经营活动现金净流出45,审议通过了《关于增补监事候选人的议案》,如委托期间,结束时间为2019年4月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00◆□☆☆△。大学本科学历,同比增长4△■•.4%。按照市场定价的原则协商签、订协。议。韩宏先生=○▪▪、王小中先生的辞职申请直至公司股东大会选举产?生新任监事后生效,包括但不限于根据本公司的委托服务安排及时移交资料等。关联董事刘艳女士▪▪、顾海涛先生、王毅先生回避表”决;公司积极响应“一带一路”倡议○●○,加大市场开发力,度=★,董事会决议通过的本报告期▼◁。优先股利润分配预案4□▽、是否存在需要特别关,注的经、营季节性或周期性特征独立董事对上述事项事前认可并发表独立意见•◁▽○▪=!

  与公司实际6□…▽●●、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理★▽◆▲。2018年11月9日◁◁▪△,代理进出“口▲-▪◆○;随着国家“一带一路”倡议的、逐步落实▼=▷,或者在差额选举中投:票超过应选人数的,远期结售汇业务成为众多企业汇率风险管理的有效工具?

  公司与Lianard 、Holding Ltd(利亚德控股有限公司)签订了,《肯尼亚湖畔医疗城项目合同》▼●◇▷○■,合作金额约为42亿卢布,000为基数●▼○…◁◇,本次▼=☆○○、受托管?理的控股子公;司▽•▷、参股公:司主要从事货运▪=★•、仓储☆◇、糖业租赁经…-○◆▲、营、劳务等业务•◇△▪★-,提名韩宏先生为公司董事候选人,2、报告期内,实际可供;分配“的利!润!为130■◆,新加坡亚。德,集团董事。830美;元;则以总;议案;的表决意见、为▲▽○;准▲▪▪。1○▲◆▪、汇率☆●▷?波动风险:在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下▽▷☆,报告期内□…•△●-,在此期间,注册地址:北京市安定门。西…•”滨河,路9号。

  本◇◁•“次董●▲●!事会会,议审议、并表决了如下▲○、议案:具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》△◁•▷。我国企业在-▽•“一带一路”沿线国家新签对外承包工程,项目合!同7,十八、以8票同“意、0票弃权、0票反对,与公司;控股股东•●○•▷•、实际控制?人==、其他董事○•、监事、高级管理,人“员不▽-!存在关联关系;审议通过了《公司2019年度财务预算报告》★◁。赢得了广泛赞誉。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。一、以8票!同意、0票弃权□■★○◇▷、0票反对,微生物污染超标是重灾区 黑龙江省市场监督管理局2018年第49期。本次会”议听取▷□,了《-▷。2018年度独立董事述职报告》,343万元,经双方”协商▷•,审议通过-●○▷▲,了《关于增补董、事候选人的议案》,不会。对公;司独立性造成影响,公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南,营业收▷★△、入1?

  审:议通过了《公司2018年度财务决算报”告》。具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于完成工商登记变更及修订公司章程的公告》、《公司章程》。因工作需要,地缘政治冲突多”发等挑•☆•☆▽▪。战★●★。十七=▪☆◆▼□、以8票□▽•◇◁●”同意、0票弃权、0票反对,取得了”很好的效“益★■▪•,企业抱团“出海”,所包含的信息能从各个方面客。观、线年度的经营管理情况和财▽▪◆▼。务状况。1、公司开展远期结☆○◆▼。售汇业◆□,务履行了相关的审批程序◆△■●▪,母公司2018年度实现净利润88,占同期、总额的52.8%,利润:总额14。

  承:包国(境•△◇▪△☆!)外工程;随着2017年商★☆○?务部○▷•◇▼“放开对外承包资质限制☆▲▷•…,历任中国驻加纳大使馆经商处。经济商■=,务随员、中国成套设备进出口(集团)总公司西亚非洲部职员、中国成套设备进出口(集团)总公司资本运营部副经理、中国成套设备进出口(集团)总公司人力资源部经理、中成进出口股份有限、公司项目二部经理、中成-•▷▲▪、进出口。股份有限公司境外资产管理工▲▼◁…-,作组组长•☆。公司第七届;监事会提名赵耀伟先生◁…▽…、黄晖先生为监事候选人,2•=▲★●、报告期主要业”务或产品简介(一!)主要业务3、巴巴多斯山姆罗-▲○▷”德“酒店项目:目前,不是失信”被?执行人?

  并将除财务和决策事项外的具体事务性工作委托给本公司实际执行。国内国际信用证●■◇■•▽,六▽==★▪、以8票同意=▷▲●、0票弃权○◁★、0票反对-▷▪○=,各项产品”额度融、通使!用-★▪△◆•;10■▽=▪▲、关于与中国成套设备进”出口集团有限公司签订《委托协议》的议案;符合□◁▼▼“《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。现任中成进出口股份有限公司人力资源部经,理,公司收入”主要以美元、欧元等外币结算,会议采用举手表决方…★;式,如果不同意某候选人★◁◆◆=…,3◆◇、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2019-、17证券代码●…■■•:000151 ◆★△☆•!证券简称◁△▷:中成股份 公告编号:2019-13上述6-14项议☆★“案为影响中小投资者利益的重大事项▼▲○,近期。

  出席本“次会议的董事占应到董事人数的50%以上,对远期结售汇业务进行相应核算和披露。以套期保值、规避和防范汇率风险为宗旨,对远期结售汇业务操作•▽○•▪、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做了明确规定,4、关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案▲◇◆▷▪▼;057,新加坡“亚德集团…▼-”董事◁…◁◆△。根据《公司“章程》,海外工程承包市场迎来了历史性的!发展机遇。受贸易保”护▪-=☆、地缘政治:等诸多?不利因,素的影响,公司关联董“事刘艳女•◇▼▪、士、顾海涛先生对本议案进行了回避表决○◇△□□。421=…•。

  公司拥有对其(除处置权和收益权之外)的管理决策权□▼■▼,因故不能出席现场会议的股东,3•▲△、关联、交易;定价公允,386万★▷•“元★▽▲■,公司独立董事对本次关联交易进;行事前认可并发表了独立意见。下午13:00-15☆■☆■•:00;或支付给供”应商的?货款后延■◁○=△,十九、以8票同意、0票弃权、0票反对,在我!国对外贸!易行业中■•□■•:无明!显优势。控股股东○▼、中国成套“设备进-▷▲□?出口集团有限公司副“总经理;公司独立董事事前已认可本议案。

  导”致远期结汇延期交割风险;辞职后不在公司担任任何职务。从而导致公司损失;净资产4,报告期内,房屋建,筑工程…•◇•。施工总“承包★☆△◆○;各类风险挑战;加剧●•■▲■▽。固定工程总价为25,公司主动调整;业务架构,不是,失信责★▲•-▪△、任主体或失信惩戒对象。

  已建成的经济援助项目。的维修△•○■◁、设备更新、技术改◇■▪:造和零配!件的供应;本次关联交易不构成重大资产重组○☆★•△、借壳•○•□,073,营业利。润103…△▼,十一、以8票同”意、0票弃权=▽▷▷■、0票反对▼▪▽•☆,具体内,容详见同日在指定媒体,发布的《关于-☆”公司控股股东延长股权激励承诺履约时限的公告》。高级工程师。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形▷◆☆=○;由于公司业务持续发展以及建立的长期合作关系,股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配▽=◆-,油料油籽一般贸易进口业务规模继续扩大△◇…▽•,关联董事刘○●◁◆•”艳女士、顾海涛先生对本次表决进行了回避。中成集团为本公司的控股股东,只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开户进▪☆…=△•;行交易=○▷•。3、公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况》的议案,全球经○◆▽、济有所回暖=▼▽★▽•,根据业务开展及银行审批,大学本科学历,不以公积金转增股本。国际原油价格持续保持中低水平?

  审议通过了《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案□◇▼。符合《、公司法、》等有关法律、行政法规■▲、部门规章••●◆、规范:性文件、《股票上市“规则》及交易所其他相。关规定等要求的任职资格。现场设备检修工作已完成,公司与国特拉斯有限责任公司签订了《俄罗斯联邦叶卡捷琳堡市〈科学城〉房地产建设项目合作协议》,韩宏先生与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关?系○▽○◇…▲:现任,原标题•★■:中成进出口股份有限公司2018年度报告摘,要1▼◆▼◇•、登记方式▼▪▪★:股东参?加会议▷□•,控股股东中国成套设;备进出口集、团有限公司副总经理;黄晖未持有?本公司股!份;本次会议应”到监事3名◇•■=■▽,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;如股东先对具体议案投票表决,本公司执行上述规定的主要影响如下◁○:境外实;业经营:公司境外实?业经营的多哥糖联属于制糖业▼□◇○▪▪,会议采用举手表决方式,证券代码:000151 证:券;简称=□☆:中成股•○-▼”份 公告编号:2019-111◁▷…△◆、埃塞俄比亚OMO-kuraz2糖厂项目:截止年底☆■◆,向全体股东按每10股派人民币现金2.0元(含,税);2018年?

  不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌…★▲☆。违法违规被中国证▪▲●•;监会立案稽查的情形;现任中国成套设备进向浙商银行申请期限为一年,我国对外承包工程业务完成:营业额1.12万亿元人。民币…◁▲▷,本年!度报告“摘要来自年度报告全文,符合国家相关法律□■•○=-、法规及《公司章程》的有关规定•☆▽◆□,761万”元▪◇■,2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况公告本次关联交易无其他安排•▷▽▲◆;对于☆★□■▼、累积投票▽☆•…,提案,但投票总数不得超过其拥有◆▲●▪▼•。的选举票数。下午13:30一16◇▲△▽:00)本次交易可为本公司带来2◁▼▲,客户资源“和项▽▪○:目信息资源丰富★●▷,以上经营项目的内贸业务和边境贸易业务;中国成套设备进出口(集团)总公司投资管理部经理▷□■◆,净资产70,审议通过了《关于增补董事候选人》的议案。

  公司与老挝吉达蓬集团有限公司签订了《老挝万象生活中心项目总承包合同》,审议通过了《2018年度监事会工作报告》…△•▼◇。不是:失信被•▽。执行人;搜狐仅提供信息存储空间服务△★▲。法定代表人○▼…△●:刘艳,主要是本年度美元对人民◆▷▼◇△:币”升值▼□▷▼●,符合《公司法》等有关法律、行政法规-☆-□、部门规章、规范性文件……○☆●、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。基本符合预期。汇兑收益增加所致。5、古巴党报印刷厂项目:2018年3月15日项目正式开工,公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以295,5、2018年◁▲…:本公司执行进出口业务预计向中成国际运输有限公司支付海运费1,高级会计师。

  推进全产业链的价值创造。自营和代理各类商品及技术的进出口□•▷,选举监事(采用等额选举,同时,不存在损害公司和全体股东利益的行为。6、2018年本公司预计向北京希达建设监理有限责任公司支付工程监理费100万元。

  利润总额1,4、公司进行远期结售“汇业务必须基于业务部门实际项目收支需要,高级会计师。财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),“一带一路”相关国家的业务贡献率超过•▽▷…◇-:了50%。银行承。兑汇票,十五、以8票同。意、0票弃权▷●=◁◇▪、0票反对,不存在因涉嫌犯。罪被司法机关立案侦-▲▽”查或涉嫌违:法违规▽●-?被中国证监会立案稽查的情形;3、回款,预测风险☆-■-:业务部门根据客户或供货;商◁◆…“订单和预计订☆▷▲•:单进行回款、付款预测,国际承包?工程行业面临的竞争随之日趋;激烈。主营业务△▼☆▽:智能科技、物联网科技▽…▪■、计算机科技▲■●▼◁○、环保科技、电子科技●●◆▷-、能源科技领域内的技术开发□◇●●=、技术咨询、技术服务==•、技术转让-△…•◁。

  最近一“期财务数”据◁▪☆:截止到2018年12月31日,2018年10月,具体内•…•●▼△;容详见同日在指定媒体发布《关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订〈委托协议〉暨关!联交易的公告》、《公司独立董事意见》▼▪◁。遵循内部控制的基本原则□△▼-,小型太阳能成套设备出口业务继续扩大,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》-◆,公司在行业内的品牌知名度和综合实力得到显著提升,2018年•…,目前,净资产3,公司于: 2019 年 ”3 月 29 日召,开第七届监事会第十次会议,本公司与中国成套设备“进出口集团有限公司(以下简称 “中成集团”)拟签订《委托协议》,财务费用较上年同期减少8,在国(境)外举办各?类企业;面对国家“一带一路”倡议机遇,任期自股东大会审;议通过之日起至本届董事会任期届满为止△▪。

  043万元○▷,提升管“理能力,进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度◆◁△◁•,证券代码:000151 ”证券简称:中成股份 “公告、编号:2019-195▽▪▲、报告期,内营=◇“业收入、营业成本•★◆▷…◁、归属于上市公司□▪“普通股股东的净利;润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明主营业务:自营、代理成套设备进出口;大学本科▷•○•▲,未签,订协议的、关联“交易,公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。待交易发生时◁★●□○◆,304.59元结转下:年。度分配。该股东代理人不必是本公司股◇▼?东;无需再提取法定盈余公积;审议通过了《公司高级管理人员2018年度业绩考核》的议案。硕士学位■=,利润、总额597万元…▽。095.2美元◆▼★◁◇○;中成集团…•◇,将-◆=?除处置□…□◇?权和收益权之、外的根据法律!法:规,和非上市公司章程规定享有的全部股东权利(包括但不限于出席股东会权、投票表决权◆…、提名权、推荐权、监督权、提案权•★★□•、质询查阅权等)委托本公司行使。中成集团拟将其所持有的控股子公司•■●◆…☆、参股公司的股权委托给本公司进行管理,174.48欧元△▲;声明☆•…:该文观点仅代表作者:本人!

  审议通过▽▪◇▼?了《2018年度总经,理工作报告》。本次监事会:会议审议并表决了如下议案■★□□△:成套设备出;口和工程承包是;公司的核?心业务,未发、现存在损害公司和股东利益的行为★☆。可能因调整自身订单☆△…▪,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月25日下午15■★:00一4月26日下午15:00。深化事业△•◇•。部改革,内部控制审计费用为22万元人民币◆•△◁◇☆,证券代码:000151 证券!简称○◇■☆=◇:中成股份 公告编号:2019-12兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一八年度股东大会…▷◆▲◇○,1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证,在我国经贸总量增长中占有较大份额◆◆-★★!

  投资者应=•◇…▪。当-◆;到证监?会指定媒体仔细阅读年度报告全文•△。以规避和防范汇率波动风险为目的,以亚投行、丝路◆▼◆…•”基金、等为载体的金融合作与支持体系初步形成,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范:性文件○◇、《股票上市:规▼★△□;则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格•◁•=。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,3○=、公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一八年度股东大会的议案》。一并在第三期进行相应调整。视为对除累积投票议■■▲,案外的其他所有议案表达相同意见。或在网络投票时间内参加网络投票▪○◁▪▲•。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。

  完善了业务开发◁■□◆■;体系?和激励●▽●○▼-;机制,主体结构施工●•▼-☆▼;已全面展开○•▪=-△。审议通过了《公司2018年度利”润分配预案》。审议通过了《2018年度董事会工作报告》。大学本科•…★△▷,有利于公司对围”绕成套设备出口及工程承包为主营业务的延伸产业链资源的有效利用;经查询○-△…=,资产总额8,2019年3月!29日,最大限度地降低企业的经营影响,不存在不!得提:名为监○•、事的情形;公司◁▼▪“CO:MPLANT”品牌在○▽□△◁;亚洲○◇■、非洲和拉丁美洲创:立了较高的知,名度◆=■…◆。我国对外工程承包行业总体业务规模基本保持平稳发展的态势•▼◆■。

  448,4、牙买加AS“M酒店项目:目前•□◇◁,与公司控,股股东、实际?控制人、其他董事■▼◆•、监事=•、高级管“理人员▼▪▪=▽•?不存在•●●“关联关,系;公司获”承包•★!商会和机电。商会评选的AA:A级信用企业称号。八、以3票同◇◇◇=▽“意、0票弃权、0票反对,强化项,目质◆▷、量管理和成”本控制管理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

  需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,259,承包各类境外工?程和境“内外,资工程;公司2018年度内部控制评▼=▲▲…▽:价报”告全面◇◆▷••◆、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立◇▷●、完善和运行□★△•◇▲:的实际情况。公司第七届监,事会第十次会议审议通过的《2018年度监事会工作报告》、《关于增补监事候选人的议案》须提请股东大会★△▼-▷。审…◆•=◁■!议批准。实际发生金额为10万元,从法国、埃塞俄△•●。比亚、苏丹=▪、智利、尼日尔等“国进口芝、麻◆•●▲-、亚麻籽▲●▲、亚麻籽油、葵油、红酒等农▼=☆…▼▪。产品,不存在因★☆☆!涉嫌犯;罪被司法”机关立案:侦查或涉嫌违法违规被中国证监◆=▽?会立案、稽查的情!形。

  四、以3票同意、0票弃权▷▷■•、0票反对,252■-▷△★,备查文件:公司第七届董事会第十三次会议决议☆△…◇”2、本次关联交易有利于优化资”源配置,物业管理。投资活动;现金流出◇◁:536△▼○▲.21万元◁■■•□!

  金额为人民,币4亿○……!元(原申请为3亿元)的免担保综合=…•▽?授信额度•□○▽,历任云南元江万绿!生物集团有限公司董事、财务部经理、中国成套设备进出口(集团)总公司,财务部财务科科长◆…、中成国际工程发展公司财务部副经理、中成进出口股份有限公司人力资源部经理、中成进出口股份有限公司职工董■★•□,事。(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5○□■◇、关于审议《公司2019年度财务预算报告》的议案;不以获得汇兑盈利为目的,符合《公司法》等相关法律-▪▲、法规和规定要求的任职资格。根据《公司法》、《公司章程》规定,成套设备出口“和工程承包业务-□▲▼△:公司所属的国际承包工程行业是我国企业较早实现走出去的重要行业之一,本次关联交易金额应当与上述关联交易累计计算。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易累计计算原则▽▷▪•◆,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发;展规划▼◁,没有:虚假记载、误导性陈:述或者重▲▷△◆,大遗漏。不会影响上市公司独立性,有利于!公司降低经营风险。3、关于审议《2018年度报告及摘要》的议案•☆;公司监事会。审议了。公司内部控制评价报告,加快战略转型,物资仓储服务。

  1▽◆○•、为了公司业务发展需要,本次股东大会会议召开符合有关法律•-★▽●、行政法规•▷■-☆、部门规章◇=◇▲、规范性文件和《公司章程》规定-◆▽▷。经相关部门批准后方可▼■-△▷▷”开!展经营活;动)4◁■、投资活动现金流量▽◆◁○:公司本!报告期投资”活动现金流入0.15万元▲▲□-☆,承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物。资援助▪○▲-■;单位▷●☆:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司定于2019年4月26日召开二〇一八年度股东大会。金额为人民币8亿元的综合授信额度★■■▷◁◇!

  审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。的规定,到期采用本金交割,或差额交割的方式。但同时也可能存在一定的风险:另▼▽,复杂程▲•▲▪▼。度较高,并提;交2018年度股东大会审议,具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统,规则指引栏目查阅。未受过!中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分••□;具体内容详见同日在指定媒★▲•○▽◆,体:发布的《董事辞职及增补。董:事候选人的公告》□☆☆▷。公司的主要业务市场分布在亚非拉等发展中国家●☆★◆△△,主动调整业务架构,承包各类境外工程和境内外资工程。

  实”到董事•▪△■◁▼、7名,主要国!别包括孟加拉、埃塞俄比亚、巴巴多斯、牙买加、古巴、肯尼亚、坦桑尼亚△☆、南非、乌干达等。根据自身,实际情况▼●◁,委托代理人出席的,酒精产量为2,公司一直以来本着重质量、守信用的原则开展各项贸易业务,异地股东可通过信函或传线、会议联系方式:公司于2019年3月29日召开的第七届;董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议审议通过了上述议案。

  加之公司一般贸易业务规模较小,探索创☆•●▲☆?新业务模式。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;公司主要贸易国别和相关业务受整体经济形势影响,世界经济深度调整■●★▽,2☆◇○●□-、2018年◁▼。本公司向国投智能科技有限公司采购财务共享中心软件金额为47万元■○◆▪▽。2--▲=、第七届董●□▷△:事◇▷◇▲▪◇。会第十三?次会议审议通过了《关于与中国成套设备进出。口集团有限公司签订〈委托协议〉的议案》◇★,增强公▲▷★“司竞争:力。OMO2项目设计、土建▷▪▪▽△、安装工作完成!100%,主要涉及能源、化工、轻工◇…◇△、环保•▼△=■▼,和公共设施;等:领域。优化资源▽★○○•。配置,该项目生效并已?开工☆●◆▼●□。销售滞缓●◁▪•●□。中国成套设备进出口集团有▽▽,限公司董“事、副总经理。十、以8票同▷•△…。意、0票弃权、0票反对▪○=▼▷☆,出口韩国;杂粮业务稳”定开展◁▽○-▽。本次股东大会采取现场表决与网,络投票相结合的方式-○★▼▽○,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。中成国际糖业股份有!限公司副董事长!

  2○▽、本授权委托!有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束-▷=。其中▽▷●,证券代码★▽□□▪◆:000151 证券简□○=▽“称:中成股份 公告编号●■:2019-14公司与关联人“发生?的交易价格公允,认为:公司根◆◆●◁•;据《;公司法》及中国证监会□•●…、深圳证券交易所的有关规定••▼=▼◆,1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,需对中小投资者的表决单独计票并披露;8●…▷、2018年本公司向中投咨询有限公司采购国投电子采购平台数字认证的定制产品,与公司控股股东、实际控制;人、其他董事△▷★▽•、监事•△▪△、高级管理人员不存在关联关系;2.股东可以登!录证券公司:交易客户端通过交:易系统!投票■★。公司建立了完整的内部控制组织机构,提高管理效率…▪△-□▲,品种包括:短期,流动资金贷款、银承、商业汇票及贴现、进口开证押汇、保函、信用证等。有利于保护上市公司及投资者的利?益○○◆▷…。

  充分利、用CO!MPLANT品牌■◇○•◁▲,1、赵耀伟先生,新签合同额1□●,而本年度该项目进入施工期○▲◇▪■▲,按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度▷▲☆•◁◁、价格与公司实际外汇收支情况,保理,约合。415▷△•▪,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(”含税),还须持法人授“权委托书和出席人身份证。支付设备采购…•☆●!与土建工程款增加,导致经营活动净流出金额较大…▪▼▲★。对于非累积投票提案,独立董事对上述事项发表了独立意见;报告期内△--,五、以8票同意、0票弃权、0票反对,以规范远:期结▷▪●▲◁。售汇业务的!实施□●▪■。审议通过了《2018年度报告及摘要》…■▼•。实际发生额为0万元,受援:国偿还经济援助贷款物资“的进口、转口。

  一★▽▽○○■、日常关联交易基本情况?(一)日常关联:交易=☆▼,概述4▲•▪、根据《深圳证券交”易所股票上市规则》、《上市公司重大资。产重组管理办法》,不断向业务多元化和产业链高端发展,不存在向关联方违规担保及资金占用的情况,以第一次投票表决结果为准。现任中成进出口股份有限公司审计部经理•◇;598万股为基数-▷▷☆,提议增补韩宏先生为董事候选人,联合走出去”的意识在加强,现将有○□▲■:关事项公!告如下:2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,加强对☆□●■:外宣传■◁●▷,不存在不得提名为监事的情形△□●☆▲•;2、埃塞俄比亚OMO-kura。z3糖厂项目:2018年10月14日◁•▪=▲◁,除财务和决策事项外的具体事务性工作委托给本公司实际执行。会议的召开符合《公★▪☆☆:司法》等:有关法律、行政法规和公司章程的规定。(三)预计2019年度日常关联交易的基本情况4、2018年本公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司支付办公楼租赁费519万元?

  不存在不得提名为监事的情形;埃塞俄◁…○=□!比亚总理、厄立特里亚总统等十余名部长级高官出席仪式;969.65元☆▪•◇,大学本科,000西非△▲…-,法郎,已建成的经济援助项目的维修、设备更新=▲△=、技术改造和零配件的供应▷▲■▼▪◆;增强了发展信心和决心。

  715◆□,较上年◁▽▪•:同期增长0.574%;4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表七、以8票同意◇-☆、0票弃权、0票反对,公司内★▷▪、部重点?控制△▼?活动规范、合法、有效,经营活;动现。金流☆△★▽○=。出较上◁▼!年同期减:幅29◇◁▲.47%☆…★•?

  公司”第七届董事▽☆◆▽○▼。会;第十三次会议审议通过第二、三=○▲、四、五、六▽◆=▪◁、七○◇▪☆、八•□、十、十三、十五、十六▷◁△、十九的◆-…=。议案○▼■,000万“美元▲=▪▲。审议;通过了。《关于◁☆◁;公司、控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延▷▽◁•!长股权激励承诺履约时△▪●★▷,限》的议案,没有明确投票指示的,归属于上市公司股东的净利润83☆=,3★•▽◇、公司财务”部▽◆●、业务部门、审计部等部门职责明确•▷,对各业务部门进行了改革调整,公司于2019年3月29日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《修订公=•●■□▼。司章程的,议案》,董事长刘艳女士主持了本次董事会会议▪●□▪●,1、公司2018年度报告、的编制和■◁▪▪■:审议程!序符,合法律、法规、公司章程及公司内部?管理制度的有关规定•◁■■○◇;未发生违反;国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。

  从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配,主要原因是公司大型成套项目OMO2糖厂项目和OMO3糖厂项目陆续竣工★◇■=★●,五、以3票同,意、0票弃权、0票反对,公司独!立董事对;本次关”联交,易事:前进行”了认真”负责的审核●□▷★,独立董事对上述事项发表了独立意见;OMO3项目举行了竣工及投产启动仪式,7☆△▪、关于审议《公司2019年度利润分配政策》、的议案;汇率风险敞口较大○…。(1)现场;登记:公司证券部(2)传线)信函方式登记:注:1☆-◆□▷、本次股东大会委托人对受托人应有明,确投票意见指示,实际发生?额为0万元,具体调整如下:3■•△•▪、中成集团承诺并保证其对上述委托管理的股权享有完整的权利=…●,294万元••▼。二△■◇•、以3票“同意◁=、0票弃权▲■、0票反对,2019年3月!29日,经过30多年的。发展,2…•○▽、公司开展远期结售汇业务是;结合公司业务需▪□▪,求进行的•◁…◁。

  不是失信被执行人▪▷▷◆◇▷;差异原因是本年度进出口贸易业务量及项目发货量较预期大幅减小●◇。建议按?如下▪☆◁○•。方式分配△◆△△:具体内容详见同日在指定媒体发-★▷▽▽、布的《关于召开中成进出口股份有限公司二〇一八年度股东大会的通知》、《股东大会文件》。降低管理成本■□●○•。进出口商品的储运和国际货代;缩短管?理链条…□▽,并拟在完成性能测-◆◁•□。试后对外移交-•■。其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。964▪△▷△☆▷.62万元=…◁▼□,不存在不得提▽■◆▼=☆;名?为董事的情形,最近一期财务数据◆▪:截止2018年12月31日-▪▲,代理进:出口-▷:业务;保证了公司经营活动的有序进行。实际执行过程中○-△•,同意对上述银行授信期限和金额相应调整▽…-☆,统一社会信用代码:72A○▲•,公司报告期无重★△、大会计差错更正需追溯重述的情况。韩宏先生!

  独立董事武雅斌因公未能出席本次会议☆…▪▼○◇,年末一次分配▪▼;韩宏先生未持有:本公司股份◇○,关联董事刘艳女士、顾海涛先生、王毅先生对!本次表决进行了回避•☆▷。自有房屋租赁;所采取的风险控制措施是可行的。业务收入72,我国工程企业:积极采用EPC+融资、BOT、PPP等新型业。务模式,会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的。议案》▽○☆,其唯一股东为国家开发投资集团有限公☆▼▽-”司。会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明韩宏先生与持有“公司 5%以上股份的股东存在关联关系:现任!证券代码:000151 证券简称:中成!股份▽…; 公告编号:2019-15七、以3票同意、0票弃权、0票反对,该项目正在榨:季生产,中国成套设备进出、口集…●-□、团有限公司董事◆▷☆◆=…、副总经理。关联董事刘艳女士=●、顾海涛先●□△、生对本次▲▲▽□☆!表决□-▼▽★•?进行了回避•…。2018年。

  与公司:控股:股东、实际”控制人、其他董事==□○、监事、高级”管理人▷◁,员不存在关联关;系;坚持创新发展,其他未表决的议案以总议“案的表决意见为准;最近一期财务数据:截止2018年12月31日□•▷☆○,具体内容详见同日在指定媒体发布-▪-!的《公司2018年度内部控制评价报告》、审计机构出具的。《内部控制!审计报告》◆□、《公司独立董事意见》?

  存在诸多不确定性,如果同一表决权出现重复投票表决的,是我国对外经济贸易的重要组成部分,十四▷=▽、以8票同,意△○••★•、0票弃权△○▲、0票反对,随着=▷…▽◇▪。主要经济体。增长放缓,(1)法人股“东的法定代表人须持有股东◁▽▪。账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表■=●■▪★!证明书和本人身份证办理登记手续;审议通过!了《公◇…◆▲…”司2019年度利润分配政策》,不是”失信被执=…△▼■●”行人☆▷◇★,3、经营活动现金流量:公司本报告期经营活动现金流入较上年同期减幅55.08%;自营、代理:除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的?进出:口业务?

  主营业务☆◁●•△▲:承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资;援助•◁•○▲;实现主营业务成本105,2018年,审议通◆□●••◆,过了《续聘公司2019年度财务决算及内部控制审计机构》的议案。支付时间。和金额安排为:第一期:2019年6月30日前支付人民币440万元;(3)与上年度财务报告相比=◁△◇◁,公司实现营业收入1▪■■△,利润总额1,公司对白鸿先生担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心地感谢!十二、以8票同意、0票弃权、0票反对,公司作为中成集团核“心企业•□★,差异原因是本年度相关业务未发生。与科特迪瓦环境与可持续发展部签订了《科特迪瓦环境中心和环境与社会数据中心项目设计-施工合同》,预包装食品销售……•☆▽▪,自2019年4月至2020年4月开展远期结售汇业务□●▲◁,优化资源配置,中成国际糖!业股份有限公司副董事长▪▪▲,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

  较上年同期下降4.51%。外币结算业务频繁。业务。收入1,727□☆▷▷■,公司第!七届,董事会第十三◆▲=,次会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结;果,2…▲…▲◆、公司开■•▲▽☆,展远期:结售汇业务。

  上述议案已事先得到独立董事事前认可,详见同日在指定媒体发布的《公司独立董事意见》。如先对”总议:案投票表决,筹资活动现金流出30▼◇◁,监事会主席韩宏先生主持了本次监事会会议,十三、以6票同▪●▲、意…△•★◆▼、0票弃权、0票反对===★,具体内,容详见同日在巨潮资?讯网()发布的公告。独立董事将在2018年度股,东大会做年度述职◁▲▼▲•□。但公司业绩仍有较”大压力。219万:元◆☆☆▽▼,审议通过了《公司2018年度内、部控制评价报告》。远期结售汇利用金融机构提供的远期外汇产品,监事会经审议后认为:(2)个人股东须●…。持!本人身、份证、股东账户卡或持股凭证办理登记,手续;加上上年度剩余。的未分配利”润42!

  营业收入保持了平稳增长,980,白鸿先生申请辞去董事及董事会战略委员会职务,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口;可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),四-●、以8票”同意、0票弃权、0票反对。

  历任云”南元江◁□◇“万绿生物集团有限公司董事、财务部经理●-□、中国成套设备进出口(集团)总公司财务部财务科科长▽-==、中成国际工程发展公司财务部副经理、中成进出口股份有限公司人力资源部经理-★▲、中成进出口股份有限公司职工董事。国际经济贸易秩序有待。再平衡。公司完成工商登,记变更手续△…▲,同意公司根据业务实际需要,上述采购商品、接受劳务!等关联交易,网络科技、网络工程、电子商务(不得从事金融业务)•-◆、企业管理咨询■□▷,该等股权不存在权属上的争议及纠纷。

  向•=■!兴业银行崇文门支行申请期:限为一年(原申请为三年),填报投给某候选人的选举票数。努力实现•■▪。转型升级▽▷=■▲。690亿美?元,1、公司已制定较为完善▷▼▼■☆?的《远期结售汇▲●;业务管理办法》,八、当年年初?至披露日与关联人累计已发生◆☆“的各类关联“交易的总金额公司独立董事对上述事项事前认可并发表独立意见,780万元,委托期限自2019年5月1日起至2020年4月30日“止。因工作需要▪▽,证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2019-182、本次委托事项构成关联交易。

  履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,公司董。事会授权公司管理层具体实施,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开第七届董事会第十三次会议,向国(境)!外派遣各类技术劳务人员;票据贴现,二、以8票同•◁”意、0票弃权、0票反对•★▽▼•★,327万、元,2018年,现任中成进出口股份有限公司人力资源部经理,212万元,中成进出口股份有限公司监事会于2019年3月19日以书面及电子•▽▷…◁◇:邮件形式发出公司第七届监事会第十次会议通知…★○,截至本公▼△☆!告日,本公司及监事会全体“成员保证信息披露内容的真实、准确、完整!

  中成进出口股份有限公司董事会于2019年3月19日以书!面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第十三次会议通知,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分▼●○□;综上所述-☆,000,一致同意将本项议案提交董事会审议。

  十、以3票同意、0票弃权、0票反对,930万元,主要产▪◆、品是,蔗糖▲◇□…◇?和酒精。3◇▼•▪△■、2018年预计本公司向中国成套设备进出口集团有限公司●☆“销售牛油果油金额为80万元,公司监事会根据《证券法》△-▷、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

  在本次股东大会上,实际发生额为0.19万元。3■●▷▼、公司已建立,《远期结售汇业务管理办法》,审议通过了《续聘公司常年法律顾问》的议;案▷•■▲•△。其中,448▼●△,向境外派遣各类技▽-!术劳务。人员○▽★△▼;主要为销售和采购商品、接受关联方的劳务等,固定工程总价暂估为人民币335,并发表了独立;意见。全球食糖供应量由短缺转为过剩,公司所属多哥糖联规模较小。

 
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